湖北英山云霧茶業(yè)股份有限公司
第二屆第一次董事會(huì)決議
湖北英山云霧茶業(yè)股份有限公司董事會(huì)決議
2017年3月18日14:18在本公司大別山生態(tài)名茶產(chǎn)業(yè)園4號(hào)樓，召開(kāi)了湖北英山云霧茶業(yè)股份有限公司第二屆第一次董事會(huì)議，在會(huì)議召開(kāi)的當(dāng)日本公司剛剛當(dāng)選以口頭方式通知到全體董事。到會(huì)的董事有葉雪平、胡彬、江鵬、陳其全、盛志剛。出席本次董事會(huì)的人數(shù)達(dá)到100%，符合《公司法》的規(guī)定，會(huì)議由葉雪平主持。經(jīng)到會(huì)董事充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：
一、一致選舉葉雪平為公司董事長(zhǎng)。
二、任命胡彬擔(dān)任公司總經(jīng)理。
三、任命江鵬擔(dān)任副總經(jīng)理。
四、任命盛志剛擔(dān)任財(cái)務(wù)經(jīng)理。
表決情況：
對(duì)本次董事會(huì)決議，持贊同意見(jiàn)的董事5人，占董事總數(shù)的100%，本次董事會(huì)決議經(jīng)全體董事通過(guò)，產(chǎn)生法律效力。
到會(huì)董事簽名：葉雪平 胡彬 江鵬 盛志剛 陳其全
2017年3月18日
